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【广州海关】利剑出鞘 铲除“水客”团伙
 
文章来源:广州海关  作者:范创亮 黄勇  点击数:    更新时间:2012-4-14 14:38:05   [字号:小号 大号]
 





时下,苹果品牌电子产品风靡全球,追求苹果机已成为一种时尚。人们在惊羡苹果机轰动市场效应的同时,也注意到一种现象:为何市面上苹果机比比皆是,而且更为奇怪的是,当每一款新型苹果机正式登陆中国大陆市场尚需数月的时候,为何这些新款机型就已经在市面上熙熙攘攘地流行开来?这里面到底有什么蹊跷吗?近日,广州海关破获了一起“水客”走私苹果系列电子产品案。以黄某为首的涉案“水客”走私团伙,利用揽货商在境外组织货源,分包给多个“水客”头子,再分到单个“水客”手中,通过化整为零,以人身藏匿、行李藏匿等方式偷运过关,之后在境内收拢货物,最后利用电器门市和网店进行分销……仅仅半年的时间,黄某组织走私苹果系列电子产品达4万多台,涉案货物价值超过1.5亿元人民币。

小档口的大生意

熙熙攘攘的广州海印电器城,每天人流如织。在海印桥下,一个十几平米左右的档口混迹在鳞次栉比的商铺中,显得那么平常和不起眼。唯一不同的是,这家名为“敏讯数码商行”的档口售卖着最新潮的苹果系列电子产品,从Iphone4s、Ipad2到Imac等等一应俱全,且价格相较正品专卖店低200-500元不等。在这里购买过苹果系列产品的消费者觉得,在这里很多国内未上市的产品都可以买到,再者确实价格上有一些优惠。可一牵涉到保修问题,店家就遮遮掩掩起来——“出了问题可以到我们店里来修”。这是俗称的“店保”,而由苹果公司提供的保修服务却不能享受到。

时尚、全新的产品,极具竞争力的市场价格,但是却缺失了苹果官方的售后保障,那这些产品是哪里来的呢?显然,这些产品的来路值得怀疑。

龙年春节刚过,广州海关缉私局根据海关总署“国门之盾”行动的统一部署,针对市场上大量存在的水货电子产品特别是苹果系列产品做了深入的调研。2月9日,通过综合研判调研获取的大量信息,掌握了一条线索:有一个以黄某为首的团伙,通过水客走私苹果系列电子产品并出售牟利。

该局迅速组织进行核查,也许是巧合,办案人员发现这个黄某就是“敏讯数码商行”的老板,仔细一搜索,他除了拥有这个实体店外,还在网上开设了淘宝店铺,两个店的日常营销都由黄某之妻刘某负责。“敏讯”生意非常好,仅从其成交记录推测,每月的销售额就高达100万左右。售卖的这些“苹果”电子产品,难道都是“水货”,难道都是“水客”走私进来的?

带着疑问,缉私警察装扮成顾客走进了这个小档口。老板娘刘某接待了到访的“顾客”。

“老板娘,有没有Iphone4s”?

“有,你要美版还是港版”?

“有什么区别吗”?

“港版贵一些,是香港本地的货,可以在我们店里保修;美版是我们在美国订的货,不提供保修,但是价格便宜。”边说着,老板娘拿出了一部崭新的苹果手机。“这个16G版本的Iphone4s,行货价要4988元,我们的货可以便宜600块钱,多划算呐。”

当乔装的“顾客”表示只是打算买1部时,这个女人嘟囔了一句:“我们是做批发的”。

                  

   代号“209”

初次投石问路,线索反映的情况基本得到了印证。办案人员意识到:这次逮到的有可能是一条大鱼!

近年来,“水货”以其低廉的价格在我国大行其道,特别是苹果系列产品,国外上市时间普遍早于国内好几个月,导致不少心急的“苹果粉丝”只能火急火燎地先购买“水货”解渴。这些不同渠道走私入境的“水货”,不仅极大地影响了国家税收,而且扰乱了市场秩序,对守法经销商的利润、正规渠道的市场份额产生巨大的损害,同时也损坏了“苹果”的品牌形象,并对厂商的销售业绩带来消极影响。因为,几乎所有的“水货”产品都存在一定程度的缺陷,近年来频繁曝光的质量和售后服务问题,无疑给购买者、行货经销商和厂商带来负面困扰。

“水客”,这是一个特殊职业的称谓,主要活动于港澳以及与港澳一水相隔的一线口岸,专门受雇从香港捎带走私物品入境,多次往返、少量多带而获利,属于典型的“蚂蚁搬家”走私,背后都有团伙操纵。作为二线口岸的广州关区,“水客”走私虽然没有一线口岸那么活跃,但是由于广州作为华南地区最重要的商贸中心,拥有大量的包括IT产品的专业市场和批发市场,这些商品销售环节与“水客”走私有着千丝万缕的联系。况且,这条走私线索有着鲜明的团伙性和职业化特征,其走私商品主要销售地在广州,如果不予以铲除,势必对广州地区守法经营者和有序的市场环境造成极大的危害。

对此,海关总署缉私局和广州海关领导高度重视,指示要全力以赴侦破此案,借“国门之盾”行动之势,把“水客”走私的气焰打下去。于是,以掌握线索的日期为代号,广州海关缉私局迅速成立了“209”专案组,对这一苹果系列电子产品走私案开展彻查。

一场打团伙、抓主犯、断链条的战斗打响了。

揭开“敏讯”面纱

经过缜密的前期侦查,专案组发现黄某在“水货”市场上有着一定的影响力,不少售卖店铺都要找黄某拿货,而在网上,黄某也是很多淘宝网络卖家的供货商,普遍反映黄某“路子很野”,渠道和人脉都很广,能够拿到很多刚上市的新货。这一点,许多做走私电子产品的卖家都做不到。同时,侦查人员发现,黄某注册了几百个不同的账号,专门用于在苹果官网上订购不同的产品(苹果官网对每个账号作出仅能购买一定数量产品的限制),这些账号均以黄某姓名的第一个字母开头,后缀以不同的数字,而黄某就亲自或指使手下利用这些账号在苹果官网上下单,这样既保证了一部分境外的货源,也可以掩人耳目。

从掌握情况看,侦查人员初步判断,黄某应该是整个走私活动的幕后策划者,境外组织货源、境内销售等环节都是黄某亲自参与的。那么黄某是如何将这些全新产品走私入境的呢?

专案组将目光投到另一庄姓男子身上。据线索反映,该男子负责将“水货”安排“水客”走私入境,是一个重量级人物。可是从一开始,对庄某的调查就陷入了困境:关于庄某的资料几乎为零,仅仅他的名字而已——整个广东省同名同姓的庄某近百个。这可叫人如何查起?

在困难面前,侦查人员改变了工作思路。他们按照“水客”走私的规律,从出入境相关资料入手,硬是从近百个庄某资料中筛选出嫌疑人,并确定了其真实身份。资料显示,这个庄某竟然办理了9本港澳通行证,而且全部都在有效期内。此人出入港澳极其频繁,非常符合“水客”走私的特征。经过进一步调查,确定庄某正是负责帮黄某等人走私苹果系列产品入境的水客头目——俗称“拖工”。

在此基础上,专案组陆续确定了翁某、苏某等与本案有关的其他“拖工”,并掌握了部分证据,基本证实了这个团伙走私链条的流程:

货主黄某通过在香港购货、网上订购等方式收购苹果系列电子产品,然后将货物交给庄某、翁某等“拖工”,由“拖工”组织水客从深圳罗湖口岸偷带走私进境,然后通过快递等方式运至广州,最终由黄妻刘某通过海印实体店和淘宝网店销售给国内买家。

万事俱备,只待时机收网。

“收网”告捷

3月8日,距离该局掌握线索刚好1个月。1个月的前期侦查,艰辛、颠簸、焦虑、煎熬,在这一天终于即将收获了。

专案组确认,黄某、刘某、庄某、翁某、苏某等5名主要犯罪嫌疑人均在境内。指挥部敏锐判断:收网时机已到。

“行动!”一声令下,专案组分成8个行动小组,分赴广州、深圳等地,在“敏讯数码商行”、存放走私产品的仓库等8个地点实施布控,静待嫌疑人入网。

上午10时,指挥部发出“收网”指令。

第一行动小组:负责抓捕头号犯罪嫌疑人黄某。在广州海珠仑头村的黄某家中,没有遭遇任何反抗,办案人员干净利落地将黄某抓捕归案。

与此同时,其余7个行动小组也迅速展开行动。成功抓获涉案人员刘某、庄某、翁某、苏某等人,并从“敏讯数码商行”及黄某家中扣押尚未销售出去的苹果系列电子产品一批,冻结查扣涉案款项近百万元。

经初步审讯,5名犯罪嫌疑人全部供认不讳。基本查明,仅2011年8月至2012年2月期间,该团伙通过水客走私的形式,共走私各类苹果系列产品4万多台,价值约1.5亿元人民币。其中,该团伙还走私了部分二手机,进境后翻新并作为全新机进行售卖。这些二手机有着更高的利润,从而证实了市面上经常传出的“某消费者购全新苹果手机竟发现有通讯记录”的消息。这些机器的质量完全没有任何保障,售后服务更是无从谈起,消费者经常会遭遇“出门即不认”的无奈。
随着案件侦查工作的不断深入,缉私警察了解到,随着多年来走私违法犯罪的数额在不断增加,黄某、刘某的心理恐惧感与日俱增。靠着近些年来走私电子产品赚取的不义之财,黄某及其妻刘某正谋划举家移民加拿大呢!

3月27日,在看守所里,正在提审犯罪嫌疑人刘某的办案人员发现,这位半个多月前还精明干练的老板娘已失去了往日的神采,代之以萎靡的神情。当办案人员问起她现在有什么感受时,刘某控制不住自己的情绪,嚎啕大哭道:“我早就害怕了,劝过老公不要做这些违法的事了,他也总是说做完今年就收手,总觉得靠底下那些‘水客’马仔走私风险会比较小,就算他们被查到也只是损失几十部机子,更不会查到我们,可没想到还是逃不过,真是作孽啊!”

利剑打击“水客”

据了解,以苹果iphone4s手机为例,“水客”每次带货入境仅能获利大概每部10元到50元左右,货主及水客组织者获利大概是每部300元到500元左右。表面看,尽管“水客”每次的获利并不多,但事实上,通过多次实施走私行为,1个月下来,不少原本在港澳处于失业状态的“水客”,月收入竟能达到5000元至1万元。

也就是这些“水客”,自以为即使实施走私行为,但因每次携带的货品都不超过刑事犯罪起刑点,海关只能对其行政处罚,于是就肆无忌惮地把“水客”作为一种营生。然而,法律是神圣和公平的。广州海关缉私局有关负责人介绍:近年,国家对涉及走私的法律条文专门作了修改完善,目前《刑法修正案(八)》明确规定凡一年内三次走私被行政处罚的,即可予以刑事拘留。这一法律规定,成为了有效打击“水客”走私的利剑。职业“水客”走私再也没有办法逃避国家刑法的制裁。2011年10月,拱北海关就对一名在一年内因走私被行政处罚两次后,又实施走私的“水客”进行了刑事查处。

为了蝇头小利充当“水客”随时可能身陷囹圄。

该案的成功告破,揭开了2012年打击“水客”团伙走私的序幕。海关总署在深圳、珠海等口岸组织开展了声势浩大的专项打击行动,侦破了一批“水客”走私大案,摧毁了一批专业“水客”走私团伙。

 

        广州海关表示:治理“水客”走私,重在综合治理,需要各相关执法部门通力合作、齐抓共管。广州海关将一如既往地加强口岸监管,进一步加大对职业化、专业性“水客”走私团伙的打击力度,严防“水货”入境,同时将配合工商、公安等部门开展行动,加强对热点走私商品集散地的市场整治,积极营造良好有序的市场环境。

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    主办:广州市人民政府打击走私综合治理办公室;广州市海防委员会办公室